Desencadei-se “furies” financeiras contra a Coréia do Norte – bloqueio de contas no exterior

Na segunda-feira, o Conselho de Segurança da ONU votou a condenar mísseis da Coreia do Norte recente lançamento e ordenou o Comité de Sanções para impor sanções financeiras e um embargo de armas contra Pyongyang – L.A. Times

By Juan Carlos Zarate Por Juan Carlos Zarate
April 14, 2009 14 de abril de 2009

O Conselho de Segurança da ONU votou para condenar os recentes lançamento de mísseis da Coreia do Norte e ordenou ao Comitê para impor sanções financeiras e um embargo de armas contra Pyongyang.

Ela continua a ser visto como medida que países como a China e Rússia não vão realmente se opor as sanções. Mas os E.U.A devem garantir que a condenação tenha um significado, tendo uma ação decisiva, com ou sem o Conselho de Segurança.

Sabemos o que funciona: alavancagem financeira inteligente pode pressionar a Coréia do Norte e perturbar a continuação do regime e proliferação ilícita da atividade financeira.

Em Setembro de 2005, como parte de uma campanha estratégica de pressão, o Departamento do Tesouro ordenou as instituições financeiras americanas a fechar correspondentes contas para um banco privado em Macau – Banco Delta Ásia. Este banco facilitava a “lavagem” de capitais, falsificação e proliferação em nome do regime norte-coreano.
O regulamento retirava o banco a partir de fora do sistema financeiro americano. Mais importante, a regulamentação unilateral desencadea o bloqueio financeiro mundial contra a Coréia do Norte. Bancos na China, na Ásia e na Europa param de fazer negócios com a Coreia do Norte, negando-lhe acesso ao sistema financeiro internacional. Contas bancárias da Coreia do Norte foram encerradas, as suas transações comerciais transnacionais foram canceladas, e as atividades dos agentes financeiros foram cuidadosamente analisadas.

Isso machuca Pyongyang. O regime norte-coreano se mexeu para recuperar o acesso ao dinheiro e as contas de todo o mundo ao tentar desfazer os danos causados à sua reputação na comunidade financeira internacional. Os principais governos, incluindo a China, não tem colaborado para impedir o pleno efeito da reação do mercado. Pelo contrário, eles não querem ver os seus bancos ou financeiras com reputações arranhadas na mancha da Coréia do Norte da atividade financeira ilegal.

Esta pressão se tornou a principal alavanca para os Estados Unidos para pressionar a Coreia do Norte a voltar à mesa de negociação. Depois de negociações à época, a pressão financeira da campanha contra a Coréia do Norte terminou, resultando em um afrouxamento do aperto financeiro.

Ao contrário do tradicional estado de base sanções, este tipo de alavancagem financeira assenta mais na base de cálculo do risco global do que as instituições financeiras das decisões políticas dos governos.

Para legítimas instituições financeiras, não existem benefícios para o risco de facilitar transações ilícitas que podem trazer altos custos regulamentares e os danos à sua reputação, se descoberto. Os agentes sabem que o uso indevido do sistema financeiro podem ser expostos e provocar a sua própria exclusão pela comunidade financeira.

Neste contexto, as sansões governamentais e ações regulatórias servem como avisos para a comunidade financeira internacional para agir preventivamente. Se as instituições financeiras agirem de acordo com os seus próprios interesses, os agentes suspeitos terão negado o acesso às instalações do sistema financeiro internacional.

Felizmente, as ferramentas para lançar uma ação desse tipo estão em vigor.

Os E.U.A tem poderes executivos e regulatórios pertinentes criados especificamente para a lavagem de capitais e a proliferação de ameaças e sanções em alvos relevantes para os indivíduos e entidades; o Tesouro criou uma coligação internacional financeira atuando sobre o problema da proliferação e ganharam credibilidade com o setor privado em matéria de proteção do sistema financeiro.

As Nações Unidas poderiam ajudar na sua recomendação pela inclusão de uma obrigação, para congelar os ativos de empresas norte-coreanas, e dirigentes envolvidos em atividades. Sabiamente, presidente Obama tem mantido no lugar do Tesouro, ainda da administração Bush equipa, o Sub-secretário habil Stuart Levey, que sabe aplicar bloqueios financeiros ou “furies” contra regimes desonestos

Este inteligente poder financeiro, que se inscreve no espaço entre a diplomacia e as forças militares, não é bala de prata, mas é uma das poucas ferramentas eficazes de segurança nacional que dão força à diplomacia. É uma alavanca em que a administração Obama irá recorrer fortemente ao lidar com o Irã, a Birmânia (Mianmar renomeado pela decisão junta) e de outros regimes malfeitores que aparecem fora do alcance dos instrumentos tradicionais de estadismo. E é uma ferramenta que deveria ser lançada agora, para desencadear novamente uma campanha de pressão campanha contra a Coréia do Norte e enviar uma mensagem clara ao regime que a sua teimosia perigosas serão atendidas com ações reais e dolorosas para detê-lo.

Juan Carlos Zarate foi adjunto National Security Advisor para combater o terrorismo a partir de 2005 a 2009 e serviu como um oficial sênior do Departamento do Tesouro de 2001 a 2005. He is now a senior advisor to the Center for Strategic and International Studies. Ele é agora um assessor sênior do Centro para Estudos Estratégicos e Internacionais.

http://www.latimes.com/news/opinion/commentary/la-oe-zarate14-2009apr14,0,4993540.story

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